Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих


В новом правительстве Омской области, возглавляемом губернатором Виктором НАЗАРОВЫМ, много говорят о том, что инвестиционный климат в Омской области никуда не годится, что жизнь нужно менять, а в Омск привлекать инвесторов, которые должны будут построить заводы, фабрики и мануфактуры. Не могу не согласиться с такой постановкой вопроса, инвестиционный климат менять действительно нужно, но одними только налоговыми льготами инвесторов в регион не привлечешь. Уважаемый Виктор Иванович, предпринимателям нет смысла развивать бизнес в городе, в котором спокойно и безнаказанно работают люди, специализирующиеся на отъеме чужого бизнеса. Лично я уже потерял в Омске свою наукоемкую инжиниринговую компанию, которая проработала 16 лет, продвигая инновации в сфере теплотехнического строительства, имела определенный авторитет, головной офис в Москве, активы в Новосибирске, филиалы в Екатеринбурге и Омске. И повторно такую глупость, как инвестиции в Омск, я уже не совершу.
Воровка на доверии
Я прекрасно понимаю, что время назад не вернешь, и ЗАО «Авэлс», которое было доведено до банкротства по заказу руководителя и собственников ЗАО «Алмазинвест», уже не заработает, видимо, никогда, тем не менее я приложу все усилия, чтобы группа рейдеров, которая присвоила активы моей компании, понесла заслуженное наказание. И не успокоюсь, пока не будет возбуждено уголовное дело в отношении арбитражных управляющих Никиты УТОЧЕНКО, Евгения ЛЕВЧЕНКО, Дениса САЖИНА, а также неизвестных мне пока лиц, которые руководили этой группой или ей покровительствовали. В данном случае я не намерен придерживаться принципа: «Бог дал — Бог и взял», потому что для меня в этом деле все слишком очевидно и понятно. И пока эти люди находятся на свободе — они социально опасны.
В общих чертах тема банкротства ЗАО «Авэлс» неоднократно обсуждалась на страницах «Коммерческих вестей», тем не менее позволю себе дополнить ее некоторыми важными деталями. В 2008 году ЗАО «Авэлс» в качестве генподрядчика подписало с ЗАО «Алмазинвест» договоры на выполнение работ по проектированию и строительству магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого микрорайона Заречье по улице Конева, застройщиком которого выступает ЗАО «Алмазинвест». Свои обязательства ЗАО «Авэлс» перед заказчиком выполнило в полном объеме. Мы запроектировали и построил два объекта – магистральную и межквартальную теплотрассу (см. «КВ» от 25 января 2011 года. — Ред.).
Однако к моменту окончания строительства и сдачи объектов в эксплуатацию генеральный директор ЗАО «Алмазинвест» Закуан КАШАПОВ уже передумал оплачивать полностью выполненные работы. Полагаю, что в начале 2009 года именно он и был инициатором привлечения группы рейдеров, чтобы подвести ЗАО «Авэлс» к банкротству и разделить по-братски со всеми участниками рейдерского захвата материальные активы моей компании. Со стороны группы рейдеров весной 2009 года к ЗАО «Алмазинвест» был «прикомандирован» небезызвестный в Омске юрист Вячеслав БАДЕР, а в ЗАО «Авэлс» была внедрена на должность юрисконсульта некая Мария РАЧИНСКАЯ. Ее задача была получать необходимую информацию из моей компании, передавать заказчикам и выполнять их указания.
С этого момента все документы, письма, акты и согласования происходили уже исходя из планируемых в дальнейшем судебных дел. Как я понимаю сейчас, активность некоторых работников предприятия по судебному истребованию задолженности по заработной плате и активность наших кредиторов по истребованию долгов тоже не были случайностью, а были результатом реализации заранее продуманного плана. Когда в апреле — мае 2009 года общее финансовое состояние ЗАО «Авэлс» на фоне различных мероприятий УФССП по Омской области, УФНС по Омской области и кредиторов стало уже весьма плачевным, то именно Мария РАЧИНСКАЯ порекомендовала мне в качестве консультанта своего хорошего знакомого Никиту УТОЧЕНКО. Он был представлен мне как опытный юрист, который из «чисто дружеских» побуждений готов консультировать РАЧИНСКУЮ в текущих юридических вопросах. Что она, собственно говоря, и делала. Буквально в ежедневном режиме.
На одном из совещаний, когда мы обсуждали сложившуюся финансовую ситуацию, РАЧИНСКАЯ и УТОЧЕНКО посоветовали мне в качестве временной меры, для пресечения неконтролируемого ареста активов ЗАО «Авэлс» судебными приставами и неуправляемого их растаскивания, подать в арбитражный суд заявление о банкротстве. Два юриста меня заверили, что до конца 2009 года ЗАО «Авэлс» взыщет через суд все долги с ЗАО «Алмазинвест», получит деньги за выполненные работы, рассчитается с кредиторами и спокойно выйдет из процедуры внешнего управления, восстановив свою платежеспособность, и у меня тогда не было оснований им не верить. В качестве временного управляющего Никита УТОЧЕНКО предложил собственную кандидатуру, причем выразил готовность помочь, поработав без зарплаты, так сказать, на общественных началах.
Я не настолько наивен, как можно предположить. Наверное, если бы я тогда задумался, то заподозрил бы подвох в столь «щедром» предложении, но в тот момент, к сожалению, я занимался лихорадочными поисками новых заказчиков, чтобы получить крупный подряд и вывести предприятие из кризиса, мне и в голову не могло прийти, что все происходящее — это хорошо спланированная акция по рейдерскому захвату ЗАО «Авэлс, а точнее, активов моего предприятия в виде производственной базы в Омске, офиса в Екатеринбурге, теплотрассы в Новосибирске и дебиторской задолженности.
В мае 2009 года заявление в Арбитражный суд города Москвы о признании ЗАО «Авэлс» банкротом было подано. 1 октября 2009 года решением Арбитражного суда города Москвы в ЗАО «Авэлс» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Никита УТОЧЕНКО. Ловушка захлопнулась.
Замена полевых игроков
К тому времени рейдерам удалось получить в Арбитражном суде Омской области ряд решений, которые усугубили состояние ЗАО «Авэлс». Располагая через УТОЧЕНКО и РАЧИНСКУЮ полной информацией о финансах компании и ее кредиторской задолженности, ЗАО «Алмазинвест» выкупило у нашего субподрядчика ООО «Центроспецстрой» нашу кредиторскую задолженность в размере 4,3 миллиона рублей (она впоследствии и станет доминирующей при голосовании на собрании кредиторов за введение процедуры конкурсного производства) и взыскивает этот долг с ЗАО «Авэлс» (решение Арбитражного суда Омской области от 09.10.2009 года по делу А46-14461/2009).
Поскольку ЗАО «Алмазинвест» уже на первом собрании кредиторов имело подавляющее число голосов, а временный управляющий УТОЧЕНКО полностью разделял позицию этого предприятия, рейдерам не составило никакого труда провести решение о введении в отношении ЗАО «Авэлс» процедуры конкурсного производства. 1 ноября 2010 года Арбитражный суд города Москвы утвердил это решение. Собранием был избран и комитет кредиторов, получивший все полномочия собрания, что позволило злоумышленникам закрыть доступ к информации о том, что на самом деле будет происходить в процессе банкротства, и не отчитываться ни перед кем.
Даже на первом собрании, кстати, не присутствовал больше никто, кроме представителя ЗАО «Алмазинвест» Вячеслава БАДЕРА. УТОЧЕНКО провел это мероприятие, не известив ни меня, как собственника, ни других кредиторов ЗАО «Авэлс». После введения конкурсного производства УТОЧЕНКО, выполнив свою основную задачу, добровольно подал в отставку. Причем меня продолжал убеждать, что ничего необратимого не произошло, введение конкурсного производства — это досадная ошибка, которую он обязательно исправит, оспорив решение суда в апелляционной инстанции. И он действительно направил жалобу в апелляцию. Ну а собрание кредиторов, которым управляет ЗАО «Алмазинвест», между тем утвердило кандидатуру нового конкурного управляющего — Евгения ЛЕВЧЕНКО.
Последним видимым действием УТОЧЕНКО стало изъятие у Службы судебных приставов исполнительного листа на взыскание с ЗАО «Алмазинвест» в пользу ЗАО «Авэлс» задолженности в объеме 1,8 миллиона рублей (насколько я знаю, взыскание по этому исполнительному листу не произведено до сих пор). Поскольку я планировал выплатить работникам из этих денежных средств заработную плату, я потребовал от УТОЧЕНКО объяснений. Но УТОЧЕНКО вообще перестал отвечать на мои телефонные звонки, а руководящие указания стал передавать через своего представителя Петра БЕГАЛЯ.
На судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда, на котором должна была рассматриваться апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы о введений в ЗАО «Авэлс» конкурсного производства, УТОЧЕНКО тоже не появился, от его имени действовал уже Денис САЖИН, который впоследствии тоже станет конкурсным управляющим ЗАО «Авэлс». Неожиданно для меня Денис САЖИН отозвал апелляционную жалобу, сославшись на новые обстоятельства. А 15 марта 2011 года судебным решением конкурсным управляющим был утвержден Евгений ЛЕВЧЕНКО, который ровно через год, 19 марта 2012 года, уступит свою должность в ЗАО «Авэлс» Денису уголовные дела в отношении арбитражных управляющих САЖИНУ.
Эти замены полевых игроков, как я сейчас понимаю, вовсе не случайность. Анализ иных дел о банкротстве дает мне основание утверждать, что схема смены конкурсных управляющих отработана группой до блеска и используется с целью ухода от ответственности. Каждый член этой группы исполняет свой объем работ, в соответствии с планом, а потом передает банкротящееся предприятие следующему конкурсному, словно эстафетную палочку. Практически во всех банкротствах происходит смена конкурсного управляющего УТОЧЕНКО на ЛЕВЧЕНКО, а потом на САЖИНА. Иногда они меняются в иной последовательности, но все равно меняют друг друга именно эти трое. При этом, когда один играет роль конкурсного управляющего, остальные представляют его интересы по доверенности.
Просто «Мария»
После судебного утверждения ЛЕВЧЕНКО конкурсным управляющим ЗАО «Авэлс» он со своими помощниками (Петр БЕГАЛЬ, Алеся БАРКИНА, Андрей ТИМОШЕНКО) стал полноценным хозяином и нашей производственной базы. С 4 апреля доступ работников на территорию базы, в том числе и материально ответственных, был запрещен. Полностью была изъята и бухгалтерская документация. Помещения базы были переданы предприятию, подконтрольному гендиректору ЖБИ-5 Константину ПЕТРЕНКО. Документов по аренде не оформлялось. Денежные средства на расчетный счет ЗАО «Авэлс» от сдачи в аренду не поступали. Имущество, находившееся на территории производственной базы, бесследно исчезло. Где оно находится в настоящий момент — мне неизвестно. Денежные средства от продажи имущества на расчетный счет не поступали. По моей информации, имущество предприятия продавалось за наличный расчет.
А для вывода и завладения недвижимостью предприятия использовалась сложная схема с применением специально созданных для этой цели предприятий. За период с февраля по июнь 2011 года, чтобы скрыть вывод активов ЗАО «Авэлс», УТОЧЕНКО и ЛЕВЧЕНКО создали два акционерных общества — ОАО «Мария» и ОАО «Премьер-Стоун», в уставный капитал которых было внесено имущество ЗАО «Авэлс». Согласно сведениям из Управления Росреестра по Свердловской области на ОАО «Мария» 21 июля 2011 года было переоформлено нежилое помещение площадью 357,2 кв. метра, расположенное по адресу: город Екатеринбург, ул. Островского, 4 а, которое ранее принадлежало ЗАО «Авэлс» и вошло в конкурсную массу. По данным Управления Росреестра по Омской области, на ОАО «Премьер-Стоун» с 22 ноября 2011 года были переоформлены база службы ремонтов (1 409 кв. метров), складские помещения (546,9 кв. метра) и проходная. Все это имущество, расположенное по адресу: город Омск, ул. Нефтезаводская, 46 б, ранее принадлежало ЗАО «Авэлс» и тоже было включено в конкурсную массу.
Информацию о том, что имущество выбыло из конкурсной массы, ЛЕВЧЕНКО старательно скрывал. Он даже обращался к комитету кредиторов в ноябре 2011 года, чтобы отложить реализацию с торгов активов ЗАО «Авэлс», хотя еще летом, в августе 2011 года, ЛЕВЧЕНКО заключил формальный договор поручительства с дружественной фирмой «БизнесКонсалт» на проведение торгов в виде аукциона, на котором должны были быть реализованы 100% акций ОАО «Мария» и ОАО «Премьер-Стоун».
Руководителем ООО «БизнесКонсалт» является Антон КАРЕБО, который в разное время представлял по доверенности интересы трех конкурсных управляющих ЗАО «Авэлс» (УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО, САЖИНА). Оценку имущества производило ООО «Профэкс» (г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74 а), которое стала одним из элементов общего конструктива, созданного для того, чтобы завуалировать криминальные махинации и придать им видимость законности. Практически во всех арбитражных делах, где участвовали ЗАО «Алмазинвест», УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО и САЖИН, экспертизы проводило ООО «Профэкс». И результат всегда оказывался в пользу группы.
Чтобы отсечь нежелательных претендентов на имущество ЗАО «Авэлс», ЛЕВЧЕНКО через подконтрольную ему фирму «БизнесКонсалт» разместил в газете «Коммерсант» официальное объявления о продаже имущества с искаженными данными. Если судить по тексту, опубликованному на сайте газеты («Коммерсант» № 179 от 24 сентября 2011), пакеты акций ОАО «Мария» и ОАО «Премьер-Стоун» реализовывало не ЗАО «Авэлс», а некое ООО «АвтоИмпульс». А на сайте «Фабрикант.ру», где было продублировано извещение о проведении торгов акциями, номер дела соответствует номеру дела о банкротстве ООО «АвтоИмпульс», где конкурсным управляющим является УТОЧЕНКО.
ООО «АвтоИмпульс» присутствует и в сообщении о проведении повторного аукциона («Коммерсант» № 212 от 12 ноября 2011 года), и в сообщении о проведении торгов путем публичного предложения ( «Коммерсант» № 212 от 12 ноября 2011 года). Зато в копии объявления о торгах, которую конкурсный управляющий представил в Арбитражный суд города Москвы («Коммерсант» № 179 от 24 сентября 2011 года), никаких упоминаний ООО «Автоимпульс» нет. И этот факт, на мой взгляд, говорит о фальсификации доказательств с целью введения в заблуждение суда и иных кредиторов. Кроме того, на момент публикации объявлений права собственности на объекты недвижимого имущества даже не были оформлены на ОАО «Премьер-Стоун». Регистрация по факту произошла только после того, как были признаны несостоявшимися первые и вторые торги.
Пиво только членам профсоюза
Итогом всех этих манипуляций стали фиктивные торги, в результате которых имущество ЗАО «Авэлс» буквально по бросовым ценам перешло в собственность членов рейдерской группы. 21 апреля 2012 года победителем торгов посредством публичного предложения и владельцем акций ОАО «Мария» и ОАО «Премьер-Стоун» был признан Александр СИМОНЕНКО, который возглавлял на тот момент ООО «СпецАВТО», подконтрольное Константину ПЕТРЕНКО, и одновременно возглавлял ОАО «Мария», что уже говорит о полной аффилированности такой сделки. Кроме того, СИМОНЕНКО является членом той же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в которой числятся УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО и САЖИН. Кстати, деньги, вырученные от продажи активов и поступившие на счет ЗАО «Авэлс», были переведены на счета УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО и САЖИНА в качестве возмещения расходов на конкурсное управление, хотя документально подтвержденных расходов конкурсные управляющие так и не представили. А САЖИН, ко всему прочему, и конкурсным в то время отработал всего месяц.
Не постороннему человеку досталась и дебиторская задолженность ООО «СПК «ДорСтрой», установленная решением Арбитражного суда Омской области от 25 января 2012 года. Победителем торгов стал Дмитрий ШАРАМЕЕВ, который неоднократно представлял в арбитражных судах интересы ЗАО «Алмазинвест». Он предложил всего 450 тысяч рублей за живую и очень даже ликвидную дебиторку в размере 2,83 млн рублей. ООО «СПК ДорСтрой» — это реальный должник, предприятие работает, и я даже не сомневаюсь, что эта компания погасит свои долги в полном объеме. Вполне возможно, что рейдеры рассчитывают отжать долги наличностью. ШАРАМЕЕВ выкупил на торгах и долю ЗАО «Авэлс» в теплотрассе, которая находится в Новосибирске. Эта недвижимость досталась ему за 850 тысяч рублей, притом что рыночная стоимость объекта — 40 млн рублей.
По скромным оценкам, группа рейдеров завладела ликвидными объектами недвижимости ЗАО «Авэлс» на общую сумму более 100 млн рублей. А заплатила за эту недвижимость — 6,32 млн рублей, что в 15 раз меньше рыночной цены. Причем денежные средства, поступавшие от продажи имущества, плавно перетекали на счета конкурсных управляющих, из чего не сложно сделать вывод, что группа получила в собственность имущество ЗАО «Авэлс» практически даром.
В уголовном деле отказано, но...
Всю информацию о противоправных действиях арбитражных управляющих УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО, САЖИНА, а также о действиях связанного с ними руководителя ЗАО «Алмазинвест», которыми мне как акционеру ЗАО «Авэлс» был нанесен значительный материальный ущерб, я неоднократно направлял в омские правоохранительные органы. Однако добиться возбуждения уголовного дела мне так и не удалось. В октябре 2011 года я подавал заявление с просьбой о привлечении к уголовной ответственности Закуана КАШАПОВА, когда неожиданно выяснилось, что ЗАО «Алмазинвест» пыталось незаконно возместить НДС из бюджета по договорам, заключенным с ЗАО «Авэлс». По моим сведениям, «Алмазинвест» предъявил в ИФНС № 2 по городу Омску недостоверные данные, чтобы получить возмещение даже с той суммы, которая ЗАО «Авэлс» не была выплачена. Тем не менее и по заявлению в отношении г-на КАШАПОВА правоохранительные органы тоже не предприняли никаких мер.
Может быть, потому, что заместителем г-на КАШАПОВА в ЗАО «Алмазинвест» был г-н ПРОНИН – в прошлом один из бывших руководителей городского ОБЭП. Может быть, причина в чем-то ином, чего я не знаю. Я могу только предполагать, что работников правоохранительных органов, которые занимались моими заявлениями, кто-то притормаживал, препятствуя быстрому и объективному изучению всех обстоятельств. Впрочем, время, как говорится, теперь работает на меня. Изменения на политическом поле, которые произошли после отставки губернатора Омской области Леонида ПОЛЕЖАЕВА и смены правительства, дают основания предполагать, что правоохранительные органы изменят отношение и к группе рейдеров, с которой я веду борьбу с 2010 года.
Во всяком случае очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО, САЖИНА и КАШАПОВА, которое я получил 4 августа 2012 года из ОЭБ и ПК полиции УМВД России по Омской области, уже не содержит категоричных выводов. Из последнего отказного материала я узнал, что полиция все же пыталась опросить УТОЧЕНКО, ЛЕВЧЕНКО, САЖИНА и КАШАПОВА, но не смогла, поскольку в то время они находились в командировках за пределами Омска. Был наконец-то направлен запрос действующему конкурсному управляющему САЖИНУ о предоставлении бухгалтерской и иной документации ЗАО «Авэлс» с целью проведения документальной ревизии, и после получения необходимых бухгалтерских документов по запросу проверка продолжится.
Наметились позитивные сдвиги и по вопросу искусственно раздутой конкурсными управляющими кредиторской задолженности ЗАО «Авэлс» перед ЗАО «Алмазинвест». В прошлом году мне удалось доказать в кассационной инстанции, что долг в размере 26,7 млн рублей никогда не существовал. Своим постановлением от 17 октября 2011 года Федеральный арбитражный суд Московского округа определение суда первой инстанции отменил. А скоро лопнет пузырь и второго фиктивного долга — на 6,7 млн рублей.
Судя по всему, контролирующий собственник ЗАО «Алмазинвест» («МИЭЛЬ — Инвестиции в регионы») уже начал понимать, в какую неприятную историю он был втянут старой командой, и новая команда стала «чиститься». ЗАО «Алмазинвест» решило отказаться самостоятельно от претензий к ЗАО «Авэлс» на сумму 6,7 млн рублей и уже направило в суд соответствующее заявление. Руководитель ЗАО «Миэль — Инвестиции в регионы» Алексей ПАШКЕВИЧ не мог не знать о «разводке» (вероятно, и сам принимал в ней участие), а сегодня он больше не уверен в «омской крыше», поэтому пытается вывести ЗАО «Алмазинвест» из-под ответственности. Но перспективы честного судебного разбирательства в ближайшем будущем все равно туманны, поскольку группа обеспечила себе новое большинство в реестре кредиторов путем увеличения кредиторской задолженности и передачи ее подконтрольному ООО «СервисОмск».
Хотелось бы сказать и о том, что на «удачливость» группы в арбитражных судах Омской области и Москвы (даже при огромном количестве брака в фальсифицируемых фактах и доказательствах, а порой и при полном их отсутствии) некоторым образом проливает свет тот факт, что Андрей ТИМОШЕНКО и Виктор ТИТИРКО, принимавшие личное участие в процессе «освоения» активов ЗАО «Авэлс», оказались в штате Арбитражного суда города Москвы. Навыки УТОЧЕНКО и ЛЕВЧЕНКО в Москве тоже пригодились. О многом говорит и арест руководителя секретариата Арбитражного суда Москвы Константина РЕБЦА при получении крупной взятки за правильное судебное решение.
Мафия (в широком смысле этого слова) — это синоним организованной преступности, тайная сплоченная группа, имеющая своих представителей во всех сферах общественной и государственной жизни. В случае с захватом моей компании, как я считаю, есть все признаки деятельности устойчивой преступной группы, которая, используя подлог, фальсификацию, подкуп и покровительство государственных служащих (чиновников), судебных, надзорных и правоохранительных органов, цинично и безнаказанно похитила активы ЗАО «Авэлс».  


Источник: http://kvnews.ru/gazeta/2012/11/47/379301


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Новости - В отношении арбитражного управляющего в Якутии возбуждено Маленький холодильник в интерьере


Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

В отношении арбитражного управляющего БЦБК возбуждено уголовное



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Мурманск СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Михаил ГИНЦЯК, акционер ЗАО «Авэлс «Не успокоюсь, пока не будет



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

В отношении бывшего арбитражного управляющего ВОАО «Химпром»



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

За нарушение законодательства о банкротстве, в отношении



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

CROCHET mini motif. Японский журнал по вязанию крючком



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Cached



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Велосипеды с мотором от бензопилы своими руками



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Вязаные игрушки амигуруми



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Газетные трубочки для плетения своими руками: мастер-класс



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Голубой маникюр : 100 фото с дизайном голубых ногтей



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Грибок ногтей на ногах - лечение и профилактика



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Детские шапочки, шарфики и береты спицами или крючком с



Уголовные дела в отношении арбитражных управляющих

Дневник изменений, связанных с отправкой






Похожие новости




.